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3月14日上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。其中，厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，将被证监会开出的史上最大罚单。
操纵多只次新股股票
证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。
据新京报报道，证监会披露，北八道集团利用多个股票账户，多台电脑，10多位操盘手同时交易，大量使用配资，在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。
接近证监会人士透露，一般操纵股价罚没对象是个人，但此次处罚对象是集团，说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显，实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队，操纵股价，手法较为隐蔽。相关媒体报道，知情人士透露北八道集团的实控人为林庆丰。
从证监会披露的情况，北八道集团违规操作标的主要是次新股。
为什么市场热衷炒次新股？次新股由于大股东解禁期的限制，所以市盈率低、概念新、流通盘小，只需要较少的资金就可以控盘了。
相同的资金量，相比大盘股，操纵次新股有“四两拨千斤”的效果，涨跌幅都更为剧烈。如果一旦运作成功，单只次新股基本会有40%以上的涨幅，获利空间巨大。
因此很容易成为市场炒新、炒小、短线操作、轮番爆炒的集中领域，积聚了市场风险和泡沫。
▲张家港行今年1月，张家港行的股价经历过山车行情，从“三涨停”到“两跌停”的过程。值得一提的是，1月24日，张家港行6.53亿股限售股解禁上市。有业内人士曾分析，抛开限售解禁原因，此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。分析称张家港行是小盘股，估值水平在上市银行中是最高的，股价大涨不具备业绩基础，纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。
▲江阴银行此外，江阴银行自年2月份以来，出现暴涨超过%，紧接着暴跌超过50%的过山车行情。
北八道集团身世背景
“北八道”全称北八道物流集团有限公司，是一家成立于年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商，固定资产近30亿元，23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。
知情人士透露，北八道集团的实际控制人为林庆丰，为人十分低调，行业外知之甚少，从集装箱运煤起家，发迹于河南省三门峡市。
而有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息，则来自胡润研究院发布的《美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为万元的私人定制游艇——“法拉帝”，领先张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印等名流，排名第13位。根据企查查的信息显示，厦门铁八道物流集团有限公司的法定代表人为何雪，林玉婷为监事，注册资本万元。然而此前工商变更信息显示，前一位法人名为“林慧慧”。
年4月，北八道投资控股有限公司在上海成立，信泰融资划归旗下。
值得一提的是，该投资公司的法人也正是“林慧慧”，工商信息变更记录显示，法人代表也两经转变从“林庆丰”更改至“林慧慧”。
除此之外，年7月1日，“北八道”还与A股上市公司“象屿股份”合资成立的厦门象道物流有限公司。注册资本15亿元，象屿股份持股比例为40%，北八道物流持股比例为60%。
（来源：财联社、中国基金报、选股宝）
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